Бизнес престъпления и измами

Екипът за защита от стопански престъпления на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” защитава фирми и физически лица при наказателни разследвания и преследвания на „бели якички” в България и чужбина, при паралелни граждански изпълнителни производства, и производства свързани с трета страна.  Ние сме способни да водим строго поверителни вътрешни разледвания за мултинационални фирми, професионални организации и дори държавни институции.

Притежаваме значителен опит в предоставянето на експертни консултации и/или процесуално представителство по широк спектър от въпроси, свързани с икономически престъпления и по-точно в следните области:

  • банкова измама
  • подкуп- изнудване
  • фалшифициране
  • подправяне
  • търговия с вътрешна информация
  • данъчни измами и укриване на данъци
  • пране на пари- антитръстови нарушения
  • присвояване
  • подкуп и изнудване
  • отнемане на имущество
  • консултираме фирми отнсно предотвратяване на измами и корпоративно управление
  • конфискация и възстановяване на активи
  • престъпления по несъстоятелност